Начальник отдела финансового мониторинга
Показать контакты
Тип занятости: Полная занятость
Является ответственным сотрудником в целях реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.
Формировать сообщения в ФСФМ.
Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.
Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.
Образование: Высшее
Опыт работы: 3 лет
Калужская область, г Калуга, Суворова улица
