Главный специалист отдела финансового мониторинга
вакансия от 04.03.2022Зарплата от 64500 руб
Работодатель: ООО КБ "КАЛУГА"
Показать контакты
Показать контакты
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Тип занятости: Полная занятость
TVtoken
Дополнительный заработок в свободное время за просмотр обзоров товаров и услуг. Получай деньги на карту! Никаких вложений, кроме 5 минут в день вашего времени!
Должностные обязанности
Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.
Формировать сообщения в ФСФМ.
Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ.
Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций.
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы: 1 года
Образование: Высшее
Опыт работы: 1 года
Адрес места работы
Калужская область, г Калуга, Суворова улица, 147
Калужская область, г Калуга, Суворова улица, 147
